Утверждено Общим собранием акционеров

ОАО «СК Премьер» протокол № 1 от 23.06.2004 г.

 

генеральный директор  

 

____________________/Таболин А.Н./

м.п.

 

 

 

Изменения и дополнения в Устав ОАО «СК Премьер»

(зарегистрировано Постановлением главы администрации Ленинского района № 820 от 10.11.1992 по адресу г. Ярославль, пр. Октября, 78 регистрационный номер 356р)

 

1. В статье XI пункты 1-7 заменить пунктами 1-2 следующего содержания:

 «1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законом.

2. Дивиденды выплачиваются в срок не позднее 31 декабря текущего года».

 

2. В пункте 4 раздела «Компетенция общего собрания акционеров» подпункт 20 заменить подпунктами 19¹ и 20 следующего содержания:

«19¹) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

20) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года».

 

3. В пункте 10 статьи XIV  раздела «Предложения в повестку дня общего собрания акционеров» исключить слова «в том числе по причине письменного отказа кандидатов (кандидата) от избрания в соответствующий орган».

 

4. в пункте 3 раздела «Информация о проведении общего собрания акционеров»  слова «заказным письмом» заменить словами «регистрируемым почтовым отправлением».

 

5. В пункте 2 раздела «Бюллетени для голосования» слова «заказным письмом» заменить словами «регистрируемым почтовым отправлением».

 

6. в подпункте 13 пункта 2 раздела «Компетенция совета директоров»  исключить слова «утверждение ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг».

 

7. в подпункте 24 пункта 2 раздела «Компетенция совета директоров» слова «создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества» заменить словами «создание филиалов, открытие представительств общества и их ликвидация».

 

8. В разделе  «Избрание совета директоров» п.8 исключить.

 

9. В разделе «Заседание совета директоров» в пункте 4 исключить слова «большинство в три четверти голосов».

 

10. В разделе «Заседание совета директоров» в пункте 5 исключить слова «большинство в три четверти голосов или большинство».

 

 

 

Генеральный директор                                                                                        Таболин А.Н.

ОАО «СК Премьер»