|
1.
Содержание решения, принятого советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента, по одному или нескольким из следующих вопросов:
О
созыве внеочередного общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение
повестки дня общего собрания акционеров эмитента.
Решили:
1.
Созвать по требованию компании РИДЖЕНТ ИНВЕСТМЕНТ С.А., акционера, владеющего более 10%
голосующих акций общества, внеочередное общее собрание акционеров ОАО «СК
Премьер» со следующей повесткой дня:
1) Досрочное
прекращение полномочий и избрание членов совета директоров
Общества.
2.
Определить:
- форму
проведения собрания: совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным
на голосование (собрание);
- дату, время и место
проведения собрания: 10 августа 2005 года с 11 час. по адресу: г. Ярославль, пр. Октября, 78, корп.35а,
конференц-зал;
- почтовый адрес, по
которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на
собрании: 150040, г. Ярославль, проспект Октября, 78;
- дату составления
списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 6 июня 2005 г.;
- форму и текст
бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания (образцы
бюллетеней – приложение №1);
- текст сообщения о
проведении собрания (приложение №2);
- время начала регистрации лиц,
участвующих в собрании: с 9.00 час. 10 августа 2005 г.;
- порядок сообщения акционерам о проведении собрания (в
соответствии с Уставом Общества): направить
акционерам письменное сообщение о проведении собрания акционеров
регистрируемым почтовым отправлением
не позднее 21 июня 2005 года;
- перечень информации
(материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению
собрания: сведения о кандидатах в
совет директоров; информация о наличии письменного согласия выдвинутых
кандидатов на избрание в совет директоров; проекты решений общего собрания;
- порядок ознакомления с информацией
(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению
собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы), подлежащая
предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания
акционеров, представляется для ознакомления в
рабочие дни начиная с 21 июля 2005 г. с 9.00 до 16.00 по адресу: г.
Ярославль, проспект Октября, 78, корп. 35а, канцелярия.
|
