|
1.
Содержание решения, принятого советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента, по одному или нескольким из следующих вопросов:
О
созыве годового общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего
собрания акционеров эмитента.
Решили:
1.
Созвать повторное годовое общее собрание акционеров
ОАО «СК Премьер» с повесткой дня, определенной для несостоявшегося 28.04.2005
г. годового общего собрания акционеров (протокол от 28.03.2005 г. №6).
2.
Определить:
- форму
проведения собрания: совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным
на голосование (собрание);
- дату, время и место
проведения собрания: 12 июля 2005 года с 11 час. по адресу: г. Ярославль, пр.
Октября, 78, корп.35а, конференц-зал;
- почтовый адрес, по
которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на
собрании: 150040, г. Ярославль, проспект Октября, 78;
- дату составления
списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 26 мая 2005 г.;
- форму и текст
бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания (образцы
бюллетеней – приложение №1);
- текст сообщения о
проведении собрания (приложение №2);
- время начала регистрации лиц,
участвующих в собрании: с 9.00 час. 12 июля 2005 г.;
- порядок сообщения акционерам о проведении собрания (в соответствии
с Уставом Общества): направить
акционерам письменное сообщение о проведении собрания акционеров
регистрируемым почтовым отправлением
не позднее 22 июня 2005 года;
- перечень информации
(материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению
собрания: перечень информации,
установленный при подготовке к проведению несостоявшегося из-за
отсутствия кворума 28.04.2005 г. годового общего собрания акционеров (протокол от
28.03.2005 г. №6);
- порядок ознакомления
с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к
проведению собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация
(материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового
общего собрания акционеров, представляется для ознакомления
в рабочие дни начиная с 22 июня 2005 г. с 9.00 до 16.00 по адресу: г.
Ярославль, проспект Октября, 78, корп.35а, канцелярия.
|
