СООБЩЕНИЕ

О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА

«РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ)»

 

1.         Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «СК премьер».

2.         Место нахождения эмитента: Россия, 150040 г. Ярославль, проспект Октября, 78  

3.         Присвоенный эмитенту налоговым органом идентификационный номер налогоплательщика: 7601000985.

4.         Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04427-А.

5.         Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента: http://www.tdsk.ru

6.         Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.03.2005 г.

7.         Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  № 6,  29.03.2005 г.

8.         Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по одному или нескольким  из следующих вопросов:

1)     О созыве годового общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки  дня общего собрания акционеров эмитента.

Решили:

Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «СК Премьер»

- форму проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание);

- дату, время и место проведения собрания: 28 апреля 2005 года с 12 час. по адресу: г. Ярославль, пр. Октября, 78, корп. 35а, конференц-зал;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на собрании: 150040, г. Ярославль, проспект Октября, 78

Утвердить  следующую повестку дня собрания:

1.      Утверждение годового отчета Общества за 2004 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2004 год.

3.      Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

4.      Избрание членов Совета директоров Общества.

5.      Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6.      Утверждение аудитора Общества на 2005 год.

 

2)     О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям эмитента и порядку его выплаты:

Решили:

Рекомендовать общему собранию акционеров ввиду отсутствия прибыли дивиденды за 2004 год по акциям ОАО «СК Премьер» не выплачивать.

                                                                                        

 

 

Генеральный директор

ОАО «СК Премьер»                                                                                 Таболин А.Н.

 

 

Дата «___» _____________ 2005 г.                                        М.П.