|
О Фирме |
Новости |
Продукция |
Сырье |
Проекты |
Реквизиты |
|
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ "СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ" 1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "СК Премьер". 2. Место нахождения эмитента: Россия, 150040 г. Ярославль, проспект Октября, 78 .3. ИНН: 7601000985.4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 04427-А .5. Код существенного факта: 1004427-А05072004. 6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.tdsk.ru.7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета "Северный край". 8. Вид общего собрания: годовое. 9. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание). 10. Дата и место проведения общего собрания: 23 июня 2004 года, г. Ярославль, пр.Октября, 78, корп.35А, конференц-зал11. Кворум общего собрания: в собрании приняли участие акционеры, владеющие 184885 голосующих акций, что составляет 71,44% от общего числа 258 789 голосующих акций общества, принятых к определению кворума. 12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Утвердить годовой отчет ОАО "СК Премьер" за 2003 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО "СК Премьер" за 2003 год.
3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО "СК Премьер" по результатам 2003 финансового года:
Ввиду отсутствия прибыли дивиденды за 2003 год по акциям ОАО "СК Премьер" не выплачивать.
4. Избрать членами Совета директоров ОАО "СК Премьер":
5. Избрать членами ревизионной комиссии ОАО "СК Премьер":1. Орлова Василия Васильевича 2. Перушкина Владимира Петровича 3. Трунилину Наталью Викторовну .
6. Утвердить аудитором Общества на 2004 год ЗАО "Аудит- Консалт".
7. Внести изменения и дополнения в устав ОАО "СК Премьер".
8. Одобрить кредитный договор с АКБ "Финпромбанк" (ОАО) от 14.01.2004 г. №1401-01/2004-К о предоставлении до востребования валютного кредита в размере 4 403 000 (Четыре миллиона четыреста три тысячи) долларов США под 1,5% процента годовых, что составляет 37,52% балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, решение об одобрении которой не принято советом директоров.
Одобрить взаимосвязанные сделки, состоящие в получении обществом у ЗАО "ИК Альянс-Капитал" беспроцентных займов до востребования в соответствии с договорами от 28.01.2003 №ДЗ-2003/002-АК, от 10.02.2003 №ДЗ-2003/006-АК, от 14.02.2003 №ДЗ-2003/007-АК, от 27.02.2003 №ДЗ-2003/008-АК, от 14.03.2003 №ДЗ-2003/011-АК, от 28.04.2003 №ДЗ-2003/018-АК, от 23.05.2003 №ДЗ-2003/022-АК, от 29.05.2003 №ДЗ-2003/025-АК, от 10.07.2003 №ДЗ-2003/036-АК, от 29.07.2003 №ДЗ-2003/040-АК, от 6.08.2003 №ДЗ-2 003/043-АК, от 15.09.2003 №ДЗ-2003/049-АК, на общую сумму 171 084 956 рублей, что составляет 55,55% балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.
13. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Утвердить годовой отчет ОАО "СК Премьер" за 2003 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО "СК Премьер" за 2003 год. 3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО "СК Премьер" по результатам 2003 финансового года:
Ввиду отсутствия прибыли дивиденды за 2003 год по акциям ОАО "СК Премьер" не выплачивать. 4. Избрать членами Совета директоров ОАО "СК Премьер": 1. Дурлеску Сергея Анастасьевича 2. Жукова Григория Семеновича 3. Золотарева Валентина Лукьяновича 4. Карманова Дмитрия Алексеевича 5. Муравьева Игоря Владиславовича 6. Таболина Александра Николаевича 7. Шекеру Дмитрия Васильевича 5. Избрать членами ревизионной комиссии ОАО "СК Премьер":
6. Утвердить аудитором Общества на 2004 год ЗАО "Аудит - Консалт". 7. Внести изменения и дополнения в устав ОАО "СК Премьер". 8.1. Одобрить кредитный договор с АКБ "Финпромбанк" (ОАО) от 14.01.2004 г. №1401-01/2004-К о предоставлении до востребования валютного кредита в размере 4 403 000 (Четыре миллиона четыреста три тысячи) долларов США под 1,5% процента годовых, что составляет 37,52% балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, решение об одобрении которой не принято советом директоров. 8.2. Одобрить взаимосвязанные сделки, состоящие в получении обществом у ЗАО "ИК Альянс-Капитал" беспроцентных займов до востребования в соответствии с договорами от 28.01.2003 №ДЗ-2003/002-АК, от 10.02.2003 №ДЗ-2003/006-АК, от 14.02.2003 №ДЗ-2003/007-АК, от 27.02.2003 №ДЗ-2003/008-АК, от 14.03.2003 №ДЗ-2003/011-АК, от 28.04.2003 №ДЗ-2003/018-АК, от 23.05.2003 №ДЗ-2003/022-АК, от 29.05.2003 №ДЗ-2003/025-АК, от 10.07.2003 №ДЗ-2003/036-АК, от 29.07.2003 №ДЗ-2003/040-АК, от 6.08.2003 №ДЗ-2003/043-АК, от 15.09.2003 №ДЗ-2003/049-АК, на общую сумму 171 084 956 рублей, что составляет 55,55% балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.
Генеральный директор ОАО "СК Премьер" Таболин А.Н .
05 июля 2004 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
